Um centro chinês de US $ 8,4 bilhões para crime criptográfico é incorporado no Colorado
Esses serviços de lavagem de dinheiro e atividades de fraude, no entanto, estão longe de ser as únicas ofertas obscuras encontradas no mercado da Xinbi Garantia. A Elliptic também encontrou listagens para mães de aluguel e doadores de ovos, com um post mostrando fotos sem rosto do corpo do doador. Outras contas ofereceram serviços que, para um pagamento em corda, colocarão uma coroa de flores na porta de um alvo, desfiguram sua casa com grafite, após declarações prejudiciais em sua casa, que alguém as ameaçam verbalmente, jogam fezes nelas ou, mais bizarramente, cercam sua casa com pacientes com AIDS. Uma postagem sugeriu que esses pacientes com AIDS levariam “relatos de casos e agulhas para intimidação”.
Outras listagens ofereceram profissionais do sexo a até 18 anos, observando os atos sexuais específicos que são permitidos e proibidos. A Elliptic diz que um de seus pesquisadores foi oferecido por um homem de 14 anos por um comerciante de garantia do XINBI. (O detentor da conta observou, no entanto, que nenhuma transação para sexo com alguém abaixo dos 18 anos seria garantida pelo Xinbi. A idade legal de consentimento na China é 14.)
Exatamente por que a garantia do Xinbi está legalmente registrada nos EUA continua sendo um mistério. Seu registro de incorporação no site do Secretário de Estado do Colorado mostra um endereço em um parque de escritórios na cidade de Aurora, sem marca externa do XINBI. A empresa parece ter sido registrada lá em agosto de 2022 por alguém chamado “Mohd Shahrulnizam bin Abd Manap” (com fio conectou esse nome a várias pessoas na Malásia, mas não conseguiu determinar qual pode ser o registrante da Xinbi garantia.
Para empresas chinesas incipientes – legítimas e ilegítimas – incorporar nos EUA, é uma tática cada vez mais comum para “projetar legitimidade”, diz Jacob Sims, membro visitante do Centro Asiático de Harvard que se concentra no crime transnacional chinês. “Se você tem presença nos EUA, também pode abrir contas bancárias dos EUA”, diz Sims. “Você poderia contratar funcionários nos EUA. Você poderia, em teoria, ter conexões mais formalizadas com as entidades dos EUA.” Mas ele observa que o status inadimplente do registro pode significar que a garantia do Xinbi tentou fazer algum tipo de incursão nos EUA no passado, mas desistiu.
Embora o Telegram tenha servido como o principal meio de comunicação para os dois mercados, o Stablecoin Cryptocurrency Tether serviu como seu principal meio de pagamento, segundo Elliptic. E, apesar da nova rodada de remoções do Telegram de seus canais e contas, a garantia do Xinbi e a Huione Garantia estão longe de serem as únicas empresas a usar o Tether e o Telegram para criar essencialmente um novo e em grande parte chinês escuro.
Assim como o Telegram mostra novos sinais de reprimir esse grande mercado negro, a Tether também tem a capacidade de interromper o uso criminal de seus serviços. Ao contrário de outras criptomoedas mais descentralizadas, como o Bitcoin, a Tether pode congelar pagamentos quando identifica maus atores. No entanto, não está claro até que ponto a Tether tomou medidas para impedir que os golpistas de criptografia em língua chinesa e outros na garantia do Xinbi e na garantia da Huione de usar sua moeda.
