O maior mercado negro da Internet acabou de fechar em meio a uma purga de telegrama
Durante anos, a Mercado em língua chinesa para golpistas de criptografia e lavadores de dinheiro-em algumas medidas, o maior mercado negro da Internet de todos os tempos-operado à vista do telegrama do serviço de mensagens, facilitando dezenas de bilhões de dólares em finanças ilícitas. Agora, graças ao escrutínio de uma equipe de pesquisadores de crimes criptográficos e do martelo de proibição do Telegram, ele se foi.
Garantia de Haowang, o bazar de crimes criptografado mais conhecido por seu nome original, Huione Garantia, declarado em um anúncio Postado em seu site em algum momento das últimas 24 horas, ele estaria desligando. A medida vem em resposta à ação do Telegram na segunda-feira para proibir milhares de contas e nomes de usuário que serviram de infraestrutura para o amplo mercado de fornecedores de terceiros, muitos dos quais forneceram lavagem de dinheiro e outros serviços à crescente indústria de scammers de criptografia da Ásia Oriental.
“O telímica foi bloqueado em todos os nossos canais e grupos em 13 de maio de 2025, a Garanteia Haowang interromperá a operação a partir de agora”, escreveu a empresa em seu site em uma declaração curta e de digitação em inglês, aparentemente usando a sigla NFT para se referir aos tokens não fundidos baseados em blockchain. “Obrigado pela sua atenção.”
Antes de seu desligamento abrupto, a Haowang garantiu-que apesar de sua marca ainda era parcialmente de propriedade da Huione Garantia e de sua empresa controladora do Camboja, Huione Group-permitiu que os fornecedores de terceiros vendessem uma ampla variedade de serviços para transações criptográficas, todo o ViaGram, deposit e sistemas de depósito para “garantia” os transações. Huione Guarantee merchants primarily offered money laundering via the cryptocurrency Tether, but they also sold other components of the crypto scam industry ranging from potential victim data for targeting, telecommunications infrastructure, deepfake software, and even GPS-enabled collars and electric batons used to enslave workers in the scam compounds that have spread across Myanmar, Cambodia, and the Philippines.
A repentina mudança do Telegram para proibir as contas do mercado parece ter sido estimulada pelo inquérito de Wired para telegrama no final da semana passada sobre novas descobertas de pesquisadores da empresa de rastreamento de criptografia Elliptic. Desde julho do ano passado, a Elliptic destacou o enorme volume de lavagem de dinheiro e outras transações ilícitas que ocorrem na garantia da Huione e depois da garantia de Haowang. Pela contabilidade da Elliptic em um relatório de janeiro, o mercado e sua rebraia haviam facilitado mais de US $ 24 bilhões em transações totais, o que chegaria de longe a maior operação de mercado negro único na história da Internet. Desde então, esse número saltou para US $ 27 bilhões, segundo Elliptic.
As últimas descobertas da Elliptic diziam respeito a um segundo mercado baseado em telegrama conhecido como Garantia Xinbi, que ofereceu um modelo semelhante de transações de terceiros e facilitou US $ 8,4 bilhões em acordos desde 2022 que os pesquisadores dizem incluir não apenas lavagem de dinheiro para os golpistas, mas também dados roubados, dados de assédio por contratação e trajes sexuais aparentes. Quando a Wired perguntou ao Telegram sobre as descobertas da Elliptic em relação aos dois mercados, a empresa respondeu com amplas proibições de contas de garantia do Xinbi e Haowang.
“Esta é uma vitória enorme. O maior mercado de escuros que já existiu foi fechado”, diz Tom Robinson, co-fundador da Elliptic. “É uma mudança de jogo em termos de mercados criminais on-line em geral, e é enorme para as vítimas de fraude on-line. Esse mercado foi um facilitador essencial da epidemia de fraude global, e acho que isso prejudicará a capacidade dos golpistas on-line de fazer o que fazem”.
